Ki sa ki avantaj ki genyen nan dimm fant

pi bon nan plas prèt pre atak

Filipin otorite yo te te rapòte ke yo te dekouvri pi gwo lajan resiklaj aktivite yo nan peyi a, ki enplike yon total de $100 milyon ki te transfere nan twa lokal kazino a anvan li te demenaje ale rete soti nan lòt bò dlo comptes ki sa ki avantaj ki genyen nan dimm fant.

Site bankè yo ak sous gouvènman an, medya priz Filipin Chak jou Anketeur rapòte ke yon enstitisyon finansye nan Bangladèch, petèt bank santral la nan peyi a, ki dènyèman te te frape pa entru ki baze nan peyi Lachin, ak lajan an te transfere nan yon branch nan Rizal Komèsyal Bank Corp (RCBC) via koutye echanj etranje Philrem. Apre k ap antre nan lokal yo sistèm finansye a, lajan an—deja konvèti nan lokal lajan—te swadizan konsolide nan yon kont nan yon biznisman an Chinwa ki moun ki kouri yon junket operasyon nan Filipin yo pi bon nan plas prèt pre atak. Dapre medya priz la sous, lajan, te rapòte ke yo posede pa junket a kliyan ki baze nan Macau, te itilize "pou swa 'achte bato yo' 'oswa' peye pou kazino pèt' fèt nan Solaire Resort nan ak Kazino, Vil nan Rèv Manila ak Mida Otèl ak Kazino." Fon sa yo, sepandan, te deja te deplase tounen nan yon lòt bò dlo kont labank, a priz medya rapòte pi bon nan plas prèt vaniy. Yon RCBC ofisyèl rapòte "sispèk tranzaksyon" ak Anti-Lajan Blanchi Konsèy yo, sa ki pouse yon ankèt ke kounye a enplike omwen de bank lòt—youn nan ki kenbe kont antrepriz nan biznisman an Chinwa. Yon sous te di Envestigatè ki regilatè yo se kounye a mennen ankèt sou "si enstitisyon finansye yo patisipe swiv la konnen-ou-kliyan règ yo nan manyen lajan sa yo." "Li se yon gwo kantite lajan. Dapre lwa a, yo te sipoze mande kliyan yo ki kote lajan an te vin soti anvan yo aksepte li," sous la te di, selon rapò a. Rapò a, ki enplike yo omwen pou de gwo-non kazino, te gen tou yo kouri dèyè li nan Filipin Amizman ak Bank Kòporasyon nan aksyon.

Nan yon entèvyou ak Bloomberg Biznis, bank la regilatè a te di li te lanse pwòp li yo pwofonde a nan ensidan an, epi li se deja ap tann kazino yo soumèt kòmantè sou rapò a. Jwenn dènye a jwèt aza nouvèl yo soti nan Calvin Ayre pi bon nan plas prot paladen bfa.