Woorden mouri rijmen op kazino

kazino del sol ava evènman

Lajan blanchi a se biznis ki grav woorden mouri rijmen op kazino.
Pè nan fè fas a siyifikatif nan penalite finansye pou fasilite yon sispèk mande kliyan, bank yo ap byen vit fèmen kont yo apre yo fin depoze SARs kazino del sol ava evènman. Pi miyò te US Dept.nan Kès tanp lan a $8 milyon dola sanksyon sou Caesars Palè Las Vegas pou sa FinCEN te jwenn yo dwe yon vyolasyon volontè nan BSA a ak echèk nan konfòme yo ak SAR pwotokòl.

Anplis de sa, lalwa federal egzije ke yon rapò nan aktivite sispèk (SAR) ki dwe ranpli si patwon an se ke yo sispèk se yo k ap patisipe nan lesiv la nan lajan. Malerezman pou moun nan kazino a, endistri yo, kriminèl yo gen lontan yo relished plus de etaj kaj ke yo te pafè enstriman netwaye sal lajan nan pretanduman fon lejitim kazino del sol ava sirk tucson. Sepandan, yon inatandi n bès nan SARs te swiv nan 2014, ak li te vini yon ogmantasyon nan aktivite sispèk rapò ke yo te depoze nan kazino a, sekirite, ak asirans endistri yo arizona. "Enfòmasyon sa a ki kazino ak lòt enstitisyon finansye bay yo itilize pour fer fas avek teworis òganizasyon, vakabon nasyon yo, WMD proliferators, etranje grand koripsyon, ak de pli zan pli grav menas cyber," Calvery te di nan 2014 kazino del sol la manje maten dégéné.

"Li nan ki sa ou pa konnen sa a, se fè pè bagay." Kòm bank yo refize bay sèvis pou yo sispèk blanchiman, moun ki vreman vre eseye pou fasilite mouvman lajan ilegalman pouvwa yo dwe desine pi plis ak plis nan kazino kaj. Ki pa gen okenn opsyon men yo konfòme yo ak FinCEN, SARs te depoze nan bank la leve soti 288,343 nan 2003 972,037 nan 2013, yon 70 pousan ogmantasyon nan jis 10 ane. FinCEN Direktè Jennifer Calvery te di l ' nan biwo a 340 anplwaye yo avèk siksè pwoteje NOU sistèm finansye a ak pwomouvwa sekirite nasyonal, ak SARs jwe yon wòl enpòtan nan efò sa yo.