Heron ble kazino pokè tournois

heron ble kazino manje midi dégéné

Filipin otorite yo te akize plizyè figi yo nan sant la nan dènye ane a Bangladesh bank ègzist pandan ke dekline yo akize de lokal kazino junket operatè ki moun ki tou kalkile evidans nan ka-a. Sou lendi, Filipin Depatman Jistis la te depoze papye yo indicting ansyen Rizal Komèsyal Bank Corporation (RCBC) manadjè branch Maia Santos-Deguito, ansanm ak Michael ak Sante Bautista, mari a ak madanm mèt pwopriyete yo nan remise fèm Philrem Corporation, pou plizyè vyolasyon ki fèt yo nan Anti-Lajan Blanchi Aji. A akizasyon tij soti nan mwa fevriye 2016 san otorizasyon transfè a nan $81m soti nan Bangladèch, kont Labank yo nan Rezèv Federal Bank nan New York yo kont nan RCBC branch jere pa Deguito heron ble kazino pokè tournois.
Idantite moun ki inisye transfè a rete prouve yo, men sispèk yo te konsantre sou entru k ap travay pou kore di Nò gouvènman an heron ble kazino manje midi dégéné. Deguito, ki moun ki te tire yon ti tan apre eskandal la te mennen l ' bay limyè a, vle di akize a nan uit AML vyolasyon, ki gen ladan fasilite retrè a nan yo vòlè li fon nan RCBC kont malgre yo te gen resevwa lòd pou yo sispann fè peman yo, epi retounen yo vòlè li lajan. An Bautistas ap fè fas a kat konte pou 'lave' lajan an nan "kache santye nan lajan." Epitou akize yo Philrem an AML Konfòmite Ofisye Anthony Pelejo ak kat 'Jan Fè sa ki' ki moun ki louvri zafè RCBC kont yo nan ki fon yo te funnelled machin plas uk pou vann. Plizyè lòt ansyen RCBC execs ka ankò jwenn tèt yo anba akizasyon machin plas ke trik nouvèl pou pou genyen.

Mwa out ane pase, RCBC peye yon dosye amann nan P1b (m) pou li aparan mank de enterè nan obsève li AML konfòmite nòm ofisyèl emplacement pou machin avanse pou vann usa. Sepandan, DOJ a te refize akize junket operatè Kam Sim Wong aka 'Kim Wong' ak Weikang Xu, site "ensifizan prèv ki sòti dirèkteman nan lyen yo nan resiklaj aktivite yo." Anpil nan ka a kont la pè konte sou temwayaj soti nan Deguito ak Sante Bautista yo ke yo te aji sou lòd soti nan junket operatè yo kann man im kazino gewinnen. Wong remèt kèk nan yo vòlè li fon nan gouvènman an Bangladèch nan mwa Me dènye kann man im pokè kazino spielen. A Anketeur te site Bangladesh Anbasadè Asad Alam Thailand akeyi nouvèl la nan akizasyon, pandan y ap eksprime espwa ke tou de sivil la yo ak ka kriminèl ki antoure ka sa a "kòmanse soonest posib" epi yo pral "mete yo sou tras vit kòm nan ka ki grav enterè piblik depi li enplike piblik nou an lajan." Jwenn dènye a jwèt aza nouvèl yo soti nan Calvin Ayre.